拓邦股分:2015年第二次临时股东大年夜会的司法

2020-03-21 19:31

  北京市中伦(深圳)律师事务所

  关于深圳拓邦股分有限公司

  2015年第二次临时股东大年夜会的司法看法书

  致:深圳拓邦股分有限公司(贵公司)

  依据《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人平易近共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督办理委员会《上市公司股东大年夜会规矩》(以下简称“《股东大年夜会规矩》”)和《深圳拓邦股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规矩,北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的拜托,指派关键词、周俊律师(以下简称“本所律师”)列席贵公司2015年第二次临时股东大年夜会(以下简称“本次临时股东大年夜会”),对本次临时股东大年夜会召集与召开的依次、列席会议人员资格、召集人的资格、表决依次和表决结果等主要事项的正当性停止现场见证,并依法出具司法看法书。

  为出具司法看法书,本所律师见证本次临时股东大年夜会并审查了贵公司供给的以下文件,包罗(但不限于):

  (一)公司第五届董事会第十五次会经过议定定;

  (二)公司第五届监事会第八次会经过议定定;

  (三)2015年10月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十五次会经过议定定通知布告》、《关于召开2015年第二次临时股东大年夜会的通知》

  北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu喷鼻港HongKong东京Tokyo (四)2015年10月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)的《自力董事关于相干事项的自力看法》、《自力董事地下征集拜托投票权申报书》;

  (五)2015年10月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第八次会经过议定定通知布告》

  (六)本次临时股东大年夜会股东到会注销记录及凭证;

  (七)本次临时股东大年夜会会议文件。

  本所律师掉掉落公司的以下保证,公司曾经供给和表露了本所律师认为为出具本司法看法书必须的文件和全部抱负状况,公司所供给的全部文件和说明(包罗书面及行动)均是真实的、准确的、完整的,所供给的文件正本或复印件与正本或原件不合。

  在本司法看法书中,本所律师仅对本次临时股东大年夜会的召集、召开依次、列席会议人员资格、召集人资格及会议表决依次、表决结果可否契合《公司法》、《股东大年夜会规矩》等司法、律例、规范性文件及《公司章程》的规矩颁布发表看法,不合毛病本次临时股东大年夜会会议审议的议案内容和这些议案所表述的抱负或数据的真实性及准确性颁布发表看法。

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